Ulusal Mali Savcılık Bürosu (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama yapıyor.
Bu 5 bankanın La Defense bölgesindeki genel müdürlüklerine savcılık ekipleri kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle baskın düzenledi.
Aramanın Aralık 2021’de açılan ön soruşturmalar kapsamında yapıldığı belirtiliyor.
Söz konusu soruşturmada, bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisi kaçırmaya yönelik bir uygulama olan “Cum-Ex” ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıkları ve yüksek vergi kaçırdıkları dosyaları yer alıyor.
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların her yıl bu şekilde Fransa’ya milyarlarca dolar zarar ettirdiğini bildirmesinin ardından savcılık 2021’de ön soruşturma başlattı.
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken, “Cum-Ex”in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar Euro’ya mal olduğu tahmin ediliyor.
